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U.S.A.囚系单位建议:对加密货币应施行越来越多

发布时间:2019-11-22 02:21编辑:环球彩票登陆浏览(141)

    比特币是世界上交易最为广泛的数字货币,自去年12月以来已下跌逾50%,至8000美元左右,而着名的比特币交易所最近几周连续遭受黑客攻击,导致交易中断。

      克莱顿表示,他对与美国国会议员,州监管机构合作以及交易新规的问题上保持宽容开放的态度 。

    对主要投资者的敬告:

    根据本周一发表的证词,吉安卡洛和克莱顿均认为,当前的加密货币交易规则是东拼西凑的产物,可能需要建议一个有利于联邦审查的合理框架。

      美国商品期货交易委员会(CFTC)主席J·克里斯托弗·吉安卡洛和证券交易委员会(SEC)的主席杰伊·克莱顿将会在国会山进行发言。

    CFTC当局对虚拟货币的态度

    克莱顿在证词中表示,“我们愿意以开放的态度与国会、联邦和州的同事进行探讨,如何对加密货币交易平台进行必要或适当的规范。”

      科恩还进一步表示,监管层需要足够的谨慎,不能仅仅只是假设代币是一种投资工具,而忽略了其可能存在的不安全的因素。

    —END—

    来自国会的消息称,听证会的主要目的是审核SEC和CFTC监督加密货币的力度、监管机构如何保护投资者免受波动和欺诈的不利影响,以及网络罪犯窃取数字令牌可能带来的风险。

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    目前,美国还没有一个旨在监管虚拟货币的监督机构,这种新兴的资产类别正处于SEC、CFTC、财政部和政府监管部门管辖权之间的灰色地带。吉安卡洛在他的证词中说,“虚拟货币……可能需要在关键领域实施更加谨慎的监管,特别是因为散户投资者被已吸引到这个领域。”

      在他们看来,这样的一项任务需要国会的行动,也需要与相关机构密切合作。 

    芝加哥商品交易所和Cboe在2017年12月进行比特币期货的认证和推出之前,已经与CFTC的工作人员进行了多次讨论并交换了大量的产品条款和条件。是经审核合格的“产品”

    吉安卡洛在他的证词中说,现金市场的联邦授权制度将有助于弥补现行制度的漏洞,可以将资本要求和防止欺诈、操纵和洗钱的措施纳入其中。

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    政策考虑:不要封杀

    据一位熟悉参议院委员会内情的人士披露,立法者已经注意到黑客从日本的Coincheck平台窃取了5.3亿美元,并造成营业长期中断,可能将关注重点聚焦于此。

      吉安卡洛则更加详细的指出了可能发生的改变,并强调每个州向企业发放资金传输许可证是存在明显的缺陷的。

    11月份,分布式分类账技术工作组成立,一直与SEC密切合作。

    这位人士同时表示,国会委员会也对分布式分类账技术中令人窒息的创新现状忧心忡忡,并可能探索监管机构如何在投资者保护和创新之间取得平衡。

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    结论:我们正在进入世界金融市场的一个新的数字时代。虚拟货币标志着我们如何看待支付,传统财务流程和参与经济活动的模式转变。忽视和不作为都不是正确的做法。

    新浪科技讯 北京时间2月6日早间消息,美国两家顶级市场监管机构将在本周二的国会听证会上向立法者建议,应该对比特币等数字货币加强监管,可能需要建立一个新的联邦监管框架。

      最近几个月,两个监管机构出台了一系列文件以应对存在的诈骗行为并对此展开相应的调查,同时对相关比特币期货的推出进行监管,并对投资者进入加密货币市场发出风险警示。不过最重要的是,两个机构都对这个快速变化的市场环境做出了让步,这也是当前他们的所能接受的极限。

    结论:要拥抱技术,追求先进的技术,以及用于筹集资金的新颖创新技术,而不是以牺牲投资人利益成本为代价。

    美国商品期货交易委员会主席克里斯托弗·吉安卡洛(Christopher Giancarlo)会同美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿,就将全球日益关注的虚拟货币对投资者和金融体系构成风险的现状,向参议院银行委员会提供证词。

      位于纽约的Hogan Lovells律师事务所的合伙人刘易斯·科恩表示,他同意克莱顿在事先准备好的言论中所作的一些评论,即在强调投资者潜在利润的同时,应将代币作为证券进行监管(例如,在二级市场上出售代币),不能仅仅因为这些代币可能具有效用,而免除了对于投资者的保护。

    虚拟货币存在潜在益处

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      根据非盈利组织“货币中心”的执行董事杰瑞·布里托的说法,过去的一年里比较热门的两大新闻话题——首次代币发行(ICOs)和期货等衍生产品很可能会主导讨论。 

    正在进行加密货币和ICO的工作

    吉安卡洛和克莱顿将利用听证会展示他们的机构为监管市场而做出的努力,并强调监管结构的局限性。

      行业观察者所预测的听证会话题

    然而,CFTC拥有执法管辖权,通过传票和其他调查权力进行调查,并酌情对虚拟货币衍生产品市场和底层虚拟货币现货市场中的欺诈和操纵行为进行民事执法。

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      听证会上可能会提及的另一个问题是代币销售的监管问题,特别是当代币销售是为了给某一个特定项目筹资的时候监管问题则显得尤为重要,因为这些项目通常是在网络上构建并发挥作用的。

    从金融监管的角度来看,这些发展可能使我们能够更好地监控交易,持股和义务(包括信贷风险)以及我们市场的其他活动和特点,从而促进我们的监管任务,其中重要的是保护投资者。

    资金流向 千股千评 个股诊断 最新评级 模拟交易

    财政部的金融犯罪执法网络(陆1CEN)监测比特币和其他虚拟货币转账是否以实现反洗钱目的。

      听证会前的预热

    介绍CFTC的任务

      考虑到最近加密货币市场的状况,参议院银行业委员会在提出问题的过程中可能会产生一两个值得注意的问题,这些问题可能也涉及到了这些机构本身。

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    客户端

    践行消费者保护法

      吉安卡洛还表示,一个合理的联邦范围内的框架可能会更有效,从而更好的保证整个市场的完整性。

    另外,投资者还存在资金被盗,身份被黑客入侵的风险。

    热点栏目

    新技术将使美国市场以负责任的方式发展,并继续发展经济,增加繁荣。这次听证会是找到这种平衡重要的一部分。

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    尽管虚拟货币资产类别相对较小,虚拟货币为监管机构提出了新的挑战。SEC主席克莱顿和我最近写道:

      布里托表示,ICO曾经在加密货币市场掀起一阵狂热,相伴随的是出现了很多的欺诈行为以及很多奇怪的没有实际价值的东西,这个话题的讨论将会点燃整个听证会的气氛。

    根据CEA和欧盟委员会的规定及相关指导,期货交易所可以在交易前24小时通知自行认证新产品。

      2月6日美国国会就加密货币这一话题将举行可能是数年来最重要的听证会,届时美国两大金融市场的监管人也将出席本次听证会。

    CFTC主席证词note

    责任编辑:张伟

    SEC委员会的概述:

      在听证会之前,克莱顿和吉安卡洛已经公布了一些证词,这其中花了很大的篇幅描述了迄今为止他们各自机构的工作,同时他们还在证词中表示将会通过一些新的条例,一定程度上支持美国政府扩大对于加密货币市场的监管。

    最近,我们终止了一个涉嫌散布投资者的欺诈性ICO,并将与CFTC等监管机构加强合作。杜绝类似的欺诈行为。

      他认为,有关加密货币交易的新规则应该谨慎地应对相关交易活动带来的风险,并加大对欺诈和操纵行为的起诉力度。

    这个观点指导了我们在CFTC关于虚拟货币的工作

    我非常乐观地认为,金融技术的发展将会有所帮助促进资本形成,为机构和企业提供有前途的投资机会。

    比特币期货

    美国证券交易委员会(SEC)对未经注册的证券产品采取越来越强有力的行动,无论它们是虚拟货币还是初始代币产品。

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    需要注意ICO发行的token是否具有证券性质,可能的话将受到证券交易法的约束。

    加密货币可以被构造为受联邦证券法律约束的证券产品,即使潜在的加密货币本身不是证券。

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    对投资者和市场参的教育义务机构间协调

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    强制措施

    2017年9月成立了网络小组,专门负责调查涉及分布式账本技术和ICO的不当行为,虚假信息的传播通过电子和社交媒体,经纪账户收购,黑客获取非公开信息和对交易平台的威肋等。

    国家银行监管机构主要通过国家汇款法律来监督某些美国和外国的虚拟货币即期交易。

    事实上,现行法律并没有为美国联邦监管机构提供在美国境内或境外运作的现货虚拟货币平台的这种监管权力。

    CFTC管理机构的充分性

    指导方针

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    美国商品期货交易委员会和证券交易委员会以及其他联邦和州监管机构和刑事当局将继续共同努力,为这些市场带来透明度和诚信,重要的是阻止和起诉欺诈和滥用。新兴市场是不断发展的和国际化的。因此,他们要求我们灵活而具有前瞻性:与我们的州,联邦和国际同事进行协调:并与包括国会在内的重要利益相关者进行合作。

    正在考虑投资这些产品的投资者也应该认识到这些市场跨越国界,资金可能会在不知情的情况下迅速流窜海外。国家证券监管机构,可能无法有效追捕坏人或追回资金。

    投资者应该明白到目前为止还没有在ICO在SEC注册,而证券交易委员会也没有批准上市和交易任何交易所,交易加密货币或与加密货币有关的其他资产的产品(如ETF)。

    CFTC无权对现货虚拟货币平台或其他现金商品进行监管,包括实施注册要求,监督和监督,交易报告,遵守人事行为标准,客户教育,资本充足率,交易系统保障,网络安全考试或其他要求。

    国税务(IRS)将虚拟货币视为资本利得税的财产。

    目前适用于加密货币交易的监管框架并没有设计出这种类型的虚拟货币交易。我们愿意与国会以及联邦和州政府进行探讨,是否要加强对加密货币交易平台的联邦监管,同时支持监管和政策的参与公平对待这个空间。

    主要态度:

    2015年,CFTC确定比特币等虚拟货币符合CEA下的“商品”定义。

    ICO及相关交易

    下面举例说明执法的例子

    SEC主席证词note

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